Работа: в Минской области, 3 вакансии

Обязанности:

Организация и развитие функции AML/KYC/KYT в платежной компании:

- проведение идентификации участников финансовой операции, верификации и обновления (актуализации) данных о клиентах;

- принятие мотивированного решения о присвоении клиенту итоговой степени риска;

- принятие решения о признании финансовой операции подозрительной (неподозрительной) и представлении (непредставлении) сведений о ней в орган финансового мониторинга;

- получение и обновление перечня организаций и физических лиц,

...

Обязанности:

Организация и развитие функции AML/KYC/KYT в платежной компании:

- проведение идентификации участников финансовой операции, верификации и обновления (актуализации) данных о клиентах;

- принятие мотивированного решения о присвоении клиенту итоговой степени риска;

- принятие решения о признании финансовой операции подозрительной (неподозрительной) и представлении (непредставлении) сведений о ней в орган финансового мониторинга;

- получение и обновление перечня организаций и физических лиц,

...

Обязанности:

- управление денежными потоками: мониторинг и анализ денежных потоков, оптимизация ликвидности;

- финансовая отчетность: составление регулярных отчетов о финансовом состоянии, анализ финансовых данных для выявления трендов и закономерностей;

- управление рисками: оценка и минимизация финансовых рисков, связанных с волатильностью криптовалют, разработка и внедрение стратегий хеджирования для защиты от рисков;

- управление активами: оптимизация портфеля, включая выбор криптовалют для хранения

...